董事會運作與多元化實績
7 席 董事總席次
截至 2026/08/31
截至 2026/08/31
57.1% 獨立董事比例
4 / 7 席
4 / 7 席
98% 平均出席率
2025 年度
2025 年度
38 小時 董事總進修
2025 年度
2025 年度
現任董事會成員學經歷與兼職情形表（截至 2026/08/31）
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林文彬 | 臺灣大學 電機系碩士 實密科技股份有限公司 行銷部協理 |
本公司策略長。兼任：Synpower Co., Ltd.董事長、HK Synpower Ltd. 董事長、KING VIEW Co., Ltd.董事長、東莞市聯策貿易有限公司監事、旗彬實業有限公司董事長、頎晶科技股份有限公司董事長、映利科技股份有限公司董事長、Syndia India Private Limited.董事長、Synthai Technology (Thailand) Co., Ltd.董事。 |
| 董事 | 旗彬實業有限公司 代表人： 闕聖哲 |
美國加州州立大學 製造系統管理研究所碩士 成功大學 材料工程系學士 |
意德士科技股份有限公司董事長暨總經理、大鐿先端科技股份有限公司董事長、德鑫半導體控股股份有限公司董事長。
查看完整兼任職務
|
| 董事 | 許榮俊 | 臺灣大學 EMBA 會計與管理決策組 銳捷科技股份有限公司 董事長 |
永嘉光電股份有限公司董事長、富享生物科技股份有限公司董事。 |
| 獨立董事 | 吳宗璋 | 美國德州達拉斯大學 財務碩士 創新新零售股份有限公司 獨立董事 |
遠見國際會計師事務所執行會計師所長、湧盛電機股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 劉帥雷 | 中原大學 財經法律學系 法律學碩士 臺灣大學 政治學士 |
啟衡法律事務所主持律師。 |
| 獨立董事 | 賴朝松 | 陽明交通大學 電子研究所工學博士 長庚大學工學院院長、電子工程學系教授 |
陽明交通大學前瞻半導體研究所教授。 |
| 獨立董事 | 李雅勳 | 美國波士頓大學 企管碩士 | 耿鼎企業股份有限公司董事長特別助理。 |
註：旗彬實業有限公司於 2026 年 5 月 14 日補選為董事，並於 2026 年 5 月 18 日指派闕聖哲先生為法人董事代表人。
現任董事會成員基本背景與多元化核心能力矩陣表
| 姓名 | 基本背景與組成 | 多元化核心專業能力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 員工身分 | 年齡分佈 | 營運 判斷 |
會計 財務 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
||||
| 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ||||||||||||
| 林文彬 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 闕聖哲 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 許榮俊 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 吳宗璋 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 劉帥雷 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 賴朝松 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 李雅勳 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
多元化政策落實情形
聯策關注董事會成員多元化，董事成員專業領域涵蓋財務會計、經營管理、法律、工業工程及電機電子等。現任 7 席董事中，4 席為獨立董事，獨立董事比例為 57.1%；女性董事 1 席，占 14.3%。公司持續依多元化政策尋求具不同專業背景與經驗之人才，並以不同性別董事席次達 1/3 以上為長期改善方向。
政策與培訓機制
董事會成員採候選人提名制，透過績效評估確認董事效能，作為遴選參考。重要管理階層（副總經理級以上）皆設有職務代理人，透過參與經營管理會議及專案任務進行實務培訓，並以能力及績效考核作為接班規劃依據。
2025 年度運作情形
- 2025 年 11 月 執行年度內部董事會、個別董事及功能性績效評估。
- 董事會成員多元化運作情形請詳本公司官網「董事會」專區。
- 安排董事進修，2025年度合計進修 38 小時。
外部績效評估與改善實績
為持續精進董事會職能，本公司依「董事會績效評估辦法」至少每三年委由外部專業機構執行績效評估。2024年度委任「中華公司治理協會」辦理外部董事會績效評估，評估結果已提報董事會；針對外部評估所提出之建議事項，相關因應措施均已完成，改善完成率達 100%。
| 評估報告建議事項 | 改善行動與落實情形 |
|---|---|
| 建議制訂「初任董事講習制度」並編製「董事手冊」。 | 董事手冊已於 2025 年 9 月完成編製。 |
| 建議設置可由獨立董事同步接收之直接檢舉信箱。 | 檢舉信箱已於 2024 年 11 月設置，由主席同步接收。 |
| 建議建置偶發性重大事件即時通報機制及程序。 | 通報程序已於 2025 年 8 月完成訂定。 |
治理文件下載專區
| 文件類別 | 文件名稱 (PDF) | 相關年度/日期 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 簽證會計師獨立性評估 | 2025 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2025 | |
| 2024 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2024 | ||
| 2023 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2023 | ||
| 規章與外部評估 | 董事會績效評估辦法 | 2021 | |
| 2024 外部董事會績效評估報告 | 2024 | ||
| 董事會內部績效評估結果 | 2025 年度董事會內部績效評估結果 | 2025 | |
| 2024 年度董事會內部績效評估結果 | 2024 | ||
| 2023 年度董事會內部績效評估結果 | 2023 | ||
| 2022 年度董事會內部績效評估結果 | 2022 | ||
| 政策與接班規劃說明 | 董事會成員多元化政策與落實說明 | 政策揭露 | |
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃說明 | 政策揭露 |